Verificación de Partes Restringidas

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También llamada “cribado de partes restringidas” o “verificación de partes comerciales”. Es el proceso de comprobar si posibles socios comerciales se encuentran en listas de partes restringidas. Estas son listas de individuos u organizaciones que un gobierno ha identificado como entidades con las que no se puede hacer negocios y con las que se puede ser sancionado por hacerlo.