Verificación de Partes Restringidas

53

También llamada “cribado de partes restringidas” o “verificación de partes comerciales”. Es el proceso de comprobar si posibles socios comerciales se encuentran en listas de partes restringidas. Estas son listas de individuos u organizaciones que un gobierno ha identificado como entidades con las que no se puede hacer negocios y con las que se puede ser sancionado por hacerlo.